SAGRILAFT en minería: qué es y cuándo le aplica a su empresa

El SAGRILAFT es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que exige la Superintendencia de Sociedades a determinadas empresas. En el sector minero es especialmente relevante, porque la comercialización de minerales es un sector expuesto a estos riesgos.

Quién está obligado

La obligación depende de los ingresos, los activos y la actividad de la empresa, según los umbrales de la Circular Externa 100-000016 de 2020 de la Supersociedades. La mayoría de las pequeñas mineras no llega a esos umbrales. Aun así, bancos y comercializadores piden soportes de origen y controles equivalentes, así que conviene saber en qué lado está su empresa.

Qué implica implementarlo

Implica diseñar una política de prevención, identificar y evaluar los riesgos de LA/FT propios del negocio, establecer procedimientos de debida diligencia con contrapartes, nombrar un oficial de cumplimiento y hacer reportes cuando corresponde. En minería, se conecta con la trazabilidad del origen del mineral.

Cómo lo trabaja Cronium IMT

Evaluamos si su empresa está obligada, diseñamos el SAGRILAFT ajustado a su operación minera, y lo integramos con sus obligaciones de trazabilidad y origen lícito del mineral. Dejamos el sistema documentado, con sus políticas, su matriz de riesgo y sus procedimientos.